Латвия представила Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force (FATF)) сообщение о прогрессе эффективности выполнении данных экспертами Moneyval рекомендаций по улучшению системы предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPFN).
Сообщение демонстрирует работу ответственных структур Латвии с конца 2017 года, когда завершился визит экспертов Комитета Moneyval в Латвию.
Руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня: «Мы достигли существенных и необратимых изменений в борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями в Латвии. При реализации выдвинутого правительством Латвии приоритета борьбы с финансовыми преступления и их предотвращения создатели политики, надзорные и правоохранительные учреждения работали в одной команде, создавая эффективный механизм борьбы с легализаторами полученных преступным путем денег. Наша совместная работа направлена на защиту правовых интересов жителей Латвии и предпринимателей, обеспечение стабильности глобальной финансовой системы и защиту общего европейского рынка».
В сообщении о прогрессе эффективности достигнутые Латвией результаты помимо прочего подтверждают:
Политическая воля и поддержка, выражающиеся в предоставлении необходимых дополнительных средств и внесении в законы изменений, позволяющих эффективнее предотвращать и бороться с финансовыми преступлениями. Усиление автономии и независимости СФР, назначив службу ответственным и руководящим учреждением в области NILLTPFN в государстве. Взаимная координация государственных учреждений и сотрудничество с частным сектором на специально созданных платформах. Реорганизация финансового сектора, запрещая финансовым учреждениям сделки с компаниями-оболочками, ограничивая подозрительные перечисления иностранных вкладов и депозитов, а также укрепляя надзорные учреждения. Надзор за финансовым сектором состоит в основанном на рисках подходе (risk-based approach) и развивается в соответствии с новейшими тенденциями. Укрепление роли и влияния правоохранительных учреждений в борьбе с финансовыми преступлениями: за 10 месяцев 2019 года объем замороженных СФР средств составил 275,8 млн евро; количество начатых за девять месяцев 2019 года уголовных процессов по поводу легализации полученных преступным путем средств, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 158%; количество уголовных процессов, переданных для уголовного преследования, за девять месяцев 2019 года, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 255%. Принятые Саэймой поправки к Закону о международных и национальных санкциях Латвийской Республики, обеспечивая непосредственное и немедленное применение санкций, установленных Советом безопасности ООН, не ожидая их перенятия в правовую систему ЕС. Созданный Совет по координации санкций, укрепляющий эффективность применения санкций и информирующий частный и публичный сектор о соблюдении санкций. Разработанная и принятая Службой государственной безопасности стратегия «Стратегия предотвращения финансирования терроризма на 2019-2021 годы», в которой определены единые основные принципы стратегии предотвращения финансирования терроризма для всех вовлеченных в предотвращение финансирования терроризма институций в Латвии. Созданный в Регистре предприятий и общедоступный в режиме онлайн регистр истинных бенефициаров. Просвещение общества и особых целевых групп о финансовых и экономических преступлениях и вызванных ими последствиях, чтобы сообща создавать стабильную и надежную финансовую систему.Следующие шаги
В начале декабря в Страсбурге состоится пленарное заседание Moneyval, на котором обсудят представленное 30 августа 2019 года техническое сообщение. В свою очередь, в середине декабря состоится встреча латвийской делегации с экспертами FATF, на которой будет возможность обсудить достигнутый государством прогресс в улучшении эффективности системы NILLTPFN в соответствии с сообщением, представленным в ноябре 2019 года. Прогресс и соответствие Латвии требованиям планируется рассмотреть на пленарном заседании FATF в феврале 2020 года.
Зайга Барвида
Служба финансовой разведки
Специалист по общественным отношениям
Телефон: (+371) 67969489, (+371) 29499214
Э-почта: zaiga.barvida@fid.gov.lv